Canal de denuncias para asesorías y gestorías
Si tienes una asesoría, gestoría o despacho profesional, es muy probable que estés obligado a tener canal de denuncias sea cual sea tu tamaño — no por número de empleados, sino porque tu actividad suele estar sujeta a la normativa de prevención de blanqueo de capitales (Ley 10/2010).
¿Por qué tu sector está especialmente señalado?
Los asesores fiscales, contables y gestores administrativos están entre los "sujetos obligados" de la Ley 10/2010 por la naturaleza de su actividad: manejáis información financiera sensible de vuestros clientes y estáis en posición de detectar operaciones irregulares. Esa misma lógica es la que os incluye, sin umbral de plantilla, entre quienes deben tener Sistema interno de información conforme a la Ley 2/2023.
Lo que más preocupa: la confidencialidad de vuestros clientes
Una duda habitual en despachos pequeños: si alguien informa de algo relacionado con un cliente, ¿cómo se protege esa información? El canal no sustituye al secreto profesional habitual del despacho — es un cauce adicional para que empleados, colaboradores o incluso otros clientes puedan comunicar irregularidades internas (no una vía de investigación sobre terceros). La identidad de quien informa viaja cifrada y el acceso a cada expediente queda registrado.
Cómo lo montamos para un despacho
- El canal queda con tu propia dirección (
1r9.com/tu-despacho) y tu logo. - El Responsable del Sistema puede ser un socio, el responsable de compliance si lo tenéis, o delegarlo en un tercero externo si preferís mantener independencia total.
- Política del canal y modelo de comunicación a la autoridad ya redactados — solo hay que revisarlos y aprobarlos.
- Plazos legales visibles en el panel, para no perder de vista el acuse de recibo (7 días) ni la investigación (3 meses).
Un argumento más: se lo podéis ofrecer a vuestros clientes
Muchas gestorías y asesorías ya gestionan el cumplimiento normativo de sus clientes pyme. Tener vuestro propio canal resuelto os da también un argumento de venta: sabéis de primera mano cómo funciona, y podéis guiar a vuestros clientes para que activen el suyo.